Ещё одной проблемой является осуществление деятельности без регистрации, прием переводов предпринимателями на личные карточные счета родственников.

      Комитетом с этого года начато получение сведений о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности согласно банковским данным.

      Критерием отнесения к операциям, имеющим признаки предпринимательской деятельности, является получение физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на личный банковский счет (не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности).

      Информация от банков будет предоставляться поэтапно:

     1)   с 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам;

     2)   с 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам;

    3)   с 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам;

    4)   с 2026 года – по остальной части населения.

      Таким образом, на сегодня информация получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам, т.е. декларантам 1-го этапа всеобщего декларирования.

      Сейчас периодически в социальных сетях поднимается вопрос о якобы выставляемых Комитетом уведомлениях в адрес физических лиц по данному вопросу.

     На сегодняшний день никакие уведомления КГД не рассылались, это фейк.

      В настоящий момент проводится обработка и анализ поступивших данных.