Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Национальным Банком Республики Казахстан в период с 12 по 15 декабря 2023 года проводит обучающий семинар на тему «Вопросы передачи Комитету государственных доходов отдельных функций валютного контроля, в части выполнения резидентами требования по репатриации национальной и (или) иностранной валюты».

      На данном семинаре планируется обучение сотрудниками Национального банка Республики Казахстан вопросам валютного регулирования и валютного законодательства, взаимодействия с уполномоченными банками, ведения административных дел, передачи в правоохранительные органы, использования информационной системы Национального банка.

      С 1 января 2024 года Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан становится одним из органов валютного контроля.

      В данном направлении проделана большая работа, а именно внесены изменения в следующие законодательные акты:

      - Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» в части наделения КГД МФ РК функциями валютного контроля и его компетенциями, в том числе по осуществлению проверок;

     - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях в части передачи функции по привлечению лиц за нарушение валютного законодательства в части репатриации валютной выручки;

     - Закон РК «О Национальном Банке Республики Казахстан» в части наделения КГД МФ РК функцией по осуществлению валютного контроля;

     - Предпринимательский Кодекс в части нераспространения процедуры анализа регуляторного воздействия на проекты нормативных правовых актов КГД по вопросам валютного регулирования.

     - утверждены совместные Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан с Национальным банком Республики Казахстан;

    - внесены изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» в части наделения функциями осуществления мониторинга репатриации валюты по экспортно-импортным операциям.

    - в настоящее время в Мажилисе Парламента Республики Казахстан находятся поправки по внесению изменений и дополнений в КОАП в статьи 244,       244-1 и 251 «Нарушение порядка получения учетного номера», «Непредставление или представление с нарушением установленного срока информации и (или) документов» и «Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты».

      В ходе семинара сотрудники Национального банка раскроют основные темы валютного регулирования и контроля, национального законодательства в данной области, а также формы валютного контроля, в том числе для Комитета государственных доходов как органа валютного контроля.

      Также будут рассмотрены вопросы законодательного разграничения полномочий в сфере валютного контроля для Национального банка и Комитета государственных доходов. Взаимодействие при отработке информации по предполагаемым нарушениям. Полномочия Комитета государственных доходов в рамках валютного контроля.

      Контроль за репатриацией валюты национальной и (или) иностранной валюты. Осуществление документальных проверок и иных форм валютного контроля, по договорам экспорта или импорта, на практике.

     Практика привлечения к ответственности за нарушения требования по репатриации национальной и (или) иностранной валюты, а также сроков предоставления информации и подтверждающих документов по валютным делам, в том числе передача в правоохранительные органы.

      Помимо этого, ведется соответствующая работа по автоматизации процессов, также будет рассмотрен вопрос дальнейшей интеграции в ИС «Кеден».